Toda transação envolvendo o recebimento de divisas do exterior como também, e principalmente, o envio de divisas para o exterior, devem contar com uma grande atenção das partes envolvidas, sejam elas empresas e/ou pessoas físicas e/ou partes correlatas. ⚠️⚠️
Nesta avaliação o principal ponto a ser observado é a motivação que gerou esta transação, ou seja, qual o fato que gerou esta transação e se este fato está devidamente previsto em nossa legislação cambial, obedecendo também aos critérios de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo.
Todas estas e outras prerrogativas observadas e atendidas devem ser confrontadas por todos agentes envolvidos visando dar conformidade (Compliance) a qualquer transação de recebimento e envio de divisas do/ao exterior, visando resguardar tanto as partes envolvidas como toda a sociedade. 🔒✅
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